2016年3月15日晚上7:00,中国人民银行调研员、法学博士、经济学博士后陈捷教授受新葡的京集团350vip8888官网登录的邀请,到我校模拟法庭做了题为“国际反洗钱现状与趋势”的讲座。新葡的京官网王文华教授出席了此次讲座并担任主持。讲座受到了新葡的京集团350vip8888官网登录广大师生的一致好评。
在讲座中,陈教授深入浅出,全面地分析了我国反洗钱的现状与未来发展的趋势。讲座内容以反洗钱与反腐败的关系为主,同时包括国内与国际的反洗钱现状与发展趋势、洗钱的类型、反洗钱活动的监管部门以及反洗钱活动的意义等内容。
首先,陈教授以大家熟知的“天网”与“猎狐”活动为切入点,指出了反腐败与反洗钱的密切关系。陈教授讲到,部分贪官席卷大量资金逃往国外,极大地损害了我国的国家利益,给国内的反腐败造成了困难,因此要求我们加强反腐败国际合作,做到“天网恢恢、疏而不漏”。我国目前的追赃方式一共有四种,分别是:引渡、非法移民遣返、异地追诉与劝返。其中,较为行之有效的方法是劝返,即根据中国人民银行所掌握的信息,劝说犯罪嫌疑人主动回国。此外,通过已定的引渡协议将贪官引渡回国,也是一种比较理想的追赃方式,但由于中国尚未与大多数国家达成引渡协议,所以这种方法存在一定的局限性。
接下来,陈教授向同学们介绍了国内与国际的反洗钱现状与发展趋势。他指出尽管当今各国的政治体制有差异,但每一个国家都有自己的反洗钱机构。中国的反洗钱机构包括反洗钱局与反洗钱中心,这两大机构都隶属于央行。与此同时,各个国家反洗钱目的也不尽相同,例如,美国往往牵扯到反恐怖主义,而我国的反洗钱则主要与反腐败相关;至于我国反洗钱的未来发展趋势,陈教授认为其有望更专业化、独立化。
最后,陈教授介绍了洗钱的类型,并且对反洗钱活动的监管部门和意义进行了讲解。洗钱的类型包括:虚假贸易、地下钱庄与现金运输,其中虚假贸易是最普遍并且最容易操作的。尽管如此,但地下钱庄并不可怕,陈教授解释说,因为利用中央人民银行的数据系统可以对它进行实时监控,每一笔交易都在央行的掌控之下。反洗钱活动的监管部门主要包括:中国人民银行、国务院反洗钱行政主管部门与公安机关,主要由中国人民银行牵头开展反洗钱的相关工作。反洗钱活动不仅关系到国家经济运行秩序,而且与众多刑事犯罪相关联,关系到社会稳定与发展,具有十分重大的意义,具体表现为:一、维护金融体系的稳健运行;二、维护社会公正和市场竞争秩序;三、打击腐败与经济犯罪;四、打击毒品贩卖。
讲座结束后,王文华教授做了精彩的总结。同学们针对讲座内容进行了踊跃发问,陈教授一一进行了细致的解答。随后,在同学们的见证下,王文华教授向陈教授颁发了客座教授的聘书,陈教授将他的部分出版书籍赠予了北外新葡的京集团350vip8888官网登录。在大家热烈的掌声中,此次讲座圆满结束。
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记者:王婷婷、刘奕麟